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证券代码：003816     证券简称：中国广核            公告编号：2022-066               中国广核电力股份有限公司        第三届董事会第二十次会议决议公告  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、董事会会议召开情况事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2022 年 12 月 16日以书面形式提交全体董事。国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。  二、董事会会议审议情况  经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：非执行董事候选人的议案》  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。告，王红军先生因工作原因辞去公司非执行董事、董事会薪酬委员会委员及董事会核安全委员会委员职务。根据《公司章程》，公司股东广东恒健投资控股有限公司推荐冯坚先生为公司第三届董事会非执行董事候选人，经董事会提名委员会进行有关资格审查，董事会同意推荐冯坚先生为第三届董事会非执行董事候选人，其非执行董事任期至第三届董事会届满之日止。董事会同时同意，冯坚先生自其委任获公司股东大会通过之日起，同时担任董事会薪酬委员会委员和核安全委员会委员，任期至第三届董事会届满之日止。具体详情及董事候选人个人简历见公司于 2022 年 12 月 23 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、                                                       《证券时报》    《上海证券报》和《中国证券报》的相关公告（公告编号 2022-   《证券日报》   公司全体独立董事对本议案进行了审议，并发表了同意的独立意见。有关意见于同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。   本议案尚需要提交股东大会进行审议。   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。   董事会同意公司于 2023 年 2 月 10 日于深圳召开 2023 年第一次临时股东大会，以审议有关需要提交股东大会审议批准的非执行董事委任等议案。   股东大会会议通知将另行发布。   三、备查文件                               中国广核电力股份有限公司董事会

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