证券代码：000040        证券简称：东旭蓝天          公告编号：2023-004

              东旭蓝天新能源股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

【资料图】

导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议

通知于 2023 年 3 月 8 日以电子邮件和电话方式发出，会议于 2023 年 3 月 10 日

以通讯方式召开。会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。会议召集

人为公司董事长赵艳军先生，本次会议召开符合相关法律、法规及《东旭蓝天新

能源股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  根据经营需要，公司与中原银行股份有限公司焦作分行融资3.223亿元予以

展期，期限十年。具体内容详见公司同日披露的《关于公司融资 展期 的 公告 》

的议案》

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  根据经营需要，公司全资子公司金寨新皇明拟与中原银行股份有限公司焦作

分行就融资 4.022 亿元签订相关贷款协议，期限十年，公司为该笔融资事项提供

担保。

  具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司金 寨新皇明公司融资

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  根据经营需要，东旭新能源投资、西藏东旭电力拟与瀚瑞金港就融资 1.325

亿元签订相关贷款协议，期限十年，公司为该笔融资事项提供担保。

  具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司东旭新能源投资及西藏东

旭电力融资 1.325 亿元提供担保的公告》

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通

知》

  三、备查文件

  特此公告。

                            东旭蓝天新能源股份有限公司

                                董 事 会

                             二〇二三年三月十一日

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